I det femte webinaret i den nye webinarserien komplekse modus og misbruksmønstre i bank – avansert AML er temaet Tiltak for å avdekke avanserte modus og mønstre. Her ser vi på når interne systemer er for dårlige og hva kan man gjøre.

Dette er en webinarserien som ser på hvordan kriminelle aktører stadig finner nye og sofistikerte måter å utnytte banksektoren på. Vi ser på alt fra hvitvaskernes tankesett og bruk av eiendom og lån, til utnyttelse av digitale betalingsløsninger og sosial manipulering. Vi ser også nærmere på hvordan skatteunndragelse, stråmenn og teknologisk utvikling brukes til å skjule ulovlige midler, og hva banker konkret kan gjøre for å identifisere og stanse avanserte hvitvaskingsmetoder. Webinarene gir økt innsikt i trender, trusler og tiltak innenfor AML området.

Vi har med oss Carine Lindman-Johannesen som foreleser. Carine har 25 års erfaring som forretningsadvokat, hovedsakelig innenfor bank og finans, corporate og compliance. Carine har jobbet med å bistå banker, verdipapirforetak, forsikringsselskaper og andre rapporteringspliktige med å bekjempe økonomisk kriminalitet og overholde hvitvaskingsregelverket. Carine er i dag leder for Kreditt, FinKrim og selskapsadministrasjon i Storebrand Bank.

Hvert webinar varer i 60 - 90 minutter. Det første webinaret arrangeres fra august 2025 til april 2026. Man kan velge å delta på et enkelt webinar, eller på alle.

Temaene i webinarserien er:

2025
1. Hvordan tenker en hvitvasker? Kriminelle metoder og tilpasning
    Webinar 28. august  
2. Eiendom og lån som hvitvaskingsverktøy
    Webinar 25. september  - les mer - meld deg på
3. Skatte- og momsunndragelse som forløper til hvitvasking
    Webinar 23. oktober  - les mer - meld deg på
4. Bruk av privatpersoner, stråmenn og muldyr
    Webinar 20. november - les mer - meld deg på

2026
5. Digitale betalingsløsninger og kryptovaluta
    som hvitvaskingskanaler
    Webinar 22. januar - les mer - meld deg på
6. Sosial manipulering og hybridbedragerier
    -hvitvasking etter bedrageri
    Webinar 12. mars - les mer - meld deg på
7. Tiltak for å avdekke avanserte modus og mønstre
    Webinar 23. april - les mer - meld deg på
 

Målgruppe
Compliancemedarbeidere og ansatte som jobber med kontrollfunksjoner (risikostyring/compliance), og andre som jobber med forebygging av hvitvasking og økonomisk kriminalitet, juridiske ledere, internrevisorer, ledere og ansatte som jobber innen kredittområdet.

Praktisk informasjon 

Meld på 

Program

Temaene i webinarserien er:

2025
1. Hvordan tenker en hvitvasker? Kriminelle metoder og tilpasning
    Webinar 28. august 
2. Eiendom og lån som hvitvaskingsverktøy
    Webinar 25. september  - les mer - meld deg på
3. Skatte- og momsunndragelse som forløper til hvitvasking
    Webinar 23. oktober  - les mer - meld deg på
4. Bruk av privatpersoner, stråmenn og muldyr
    Webinar 20. november - les mer - meld deg på

2026
5. Digitale betalingsløsninger og kryptovaluta
    som hvitvaskingskanaler
    Webinar 22. januar - les mer - meld deg på
6. Sosial manipulering og hybridbedragerier
    -hvitvasking etter bedrageri
    Webinar 12. mars - les mer - meld deg på
7. Tiltak for å avdekke avanserte modus og mønstre
    Webinar 23. april - les mer - meld deg på
 

Gjennomføring

Det første webinaret gjennomføres den 23. april 2025 fra kl. 09.00.

På webinardagen vil du motta en link til e-postadressen som du har registrert deg med. Vi anbefaler at du logger deg på minst 10 minutter før oppstart for å sikre deg at lyd og bilde fungerer. Kursplattformen er åpen fra kl. 08.30.

NB! Står det – Creating your session når du klikker på «knappen» Bli med er det pga en brannmur.  Logg deg da på utenfor bankens nett, f.eks. bankens Gjestenett hvis du sitter i banken, mobilnett, eller ditt private nett på hjemmekontoret.

Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 1 uke før kursstart.

Meld på 

   

Foredragsholder

Carine Lindman-Johannesen,
Leder Kreditt, FinKrim og selskapsadministrasjon i Storebrand Bank.
Carine har i mange år drevet sitt eget advokatfirma LindmanLaw. Hun har 25 års erfaring som forretningsadvokat, hovedsakelig innenfor bank og finans, corporate og compliance, blant annet hos Wiersholm, Finanstilsynet, Aker Solutions og Kluge. Hun har også vært juridisk direktør i Santander Consumer Bank og ZTL Payment Solutions.

Carine har jobbet med å bistå banker, verdipapirforetak, forsikringsselskaper og andre rapporteringspliktige med å bekjempe økonomisk kriminalitet og overholde hvitvaskingsregelverket. Hun har også jobbet mye med internasjonale sanksjoner, særlig siden invasjonen av Ukraina.

Meld på 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2025/26 for de forskjellige arrangementene. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs og konferanser vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar, alternativt kansellert.

1. Påmeldingen er bindende.
2. Blir du forhindret fra å møte er avbestillingsfristen 2 uker før oppstart av arrangementet.
3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.
6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes, eller deles.

Meld på 

Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 1 uke før webinarstart.