Hvitvasking og antikorrupsjon

Gjennom en kort introduksjon kommer det frem hvorfor det er viktig at alle kan svare på spørsmål om hvitvasking.

Mer informasjon

Gjennom en kort introduksjon kommer det frem hvorfor det er viktig at alle kan svare på spørsmål om hvitvasking.Ved å lytte til videoer, se animasjoner og svare på oppgaver lærer de ansatte:

hva hvitvasking er
hvordan selskapet jobber for å forebygge hvitvasking
"kjenn-din-kunde"-prinsippet
hva risikobasert tilnærming er
hvilke ansvarsforhold som gjelder
konsekvenser ved brudd på hvitvaskingsregelverket
hva terrorfinansiering er og hvordan trusselbildet i Norge er

Når man har svart riktig på alle oppgaver, får man et diplom som kan skrives ut.

Det tar en liten halvtime å gjennomføre kurset.

Hvitvasking og terrorfinansiering

Dette kurset er en nøyere faglig gjennomgang av hvitvaskingsregelverket. Målgruppen er finansielle rådgivere, og kurset er utviklet med PwC som fagressurs.

Mer informasjon

Kurset erstatter tidligere kurs til tverrgående emner i autorisasjons- og godkjenningsordningene.

Læringsmålet er å være operativ og kunne avverge forsøk på hvitvasking.

Finn risikoen

Et praktisk rettet e-læringskurs for å forebygge og avdekke kundesituasjoner og transaksjoner som kan ha tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller tilknytning til terrorhandlinger.

Mer informasjon

Målgruppen er alle ansatte i finansbransjen som jobber i bedrifter som har krav på seg til rapportering av det løpende antihvitvaskingsarbeidet i bedriften. Dette vil typisk være ansatte i bank og forsikring, eiendomsmeglere, fondsmeglere, advokater og revisorer.

I kurset legges det vekt på medarbeidernes innsats og årvåkenhet. Det gis eksempler på hvordan man kan involvere seg i en risikoworkshop og hvordan kunderådgiver håndterer en kunde som vekker mistanke.

I tillegg til kurset «Finn risikoen» er det utviklet en verktøykasse til forberedelse, gjennomføring og oppfølging av en risikoworkshop i egen bedrift. Mårlgruppen er ledere og hvitvaskingsansvarlige.

Antikorrupsjon - finans

En korrupsjonssak er svært ressurskrevende å håndtere når den inntreffer. Spama har i samarbeid med PwC utviklet et e-læringskurs og en test i antikorrupsjon. Kurset er spesielt tilpasset finansnæringen og målgruppen er alle ledere og kunderådgivere.

Mer informasjon

Etter å ha gått gjennom kurset skal man vite:

hva korrupsjon er
hvem som kan være utsatt for korrupsjon
hvor og når korrupsjon kan forekomme
hvordan korrupsjon skjer
hvorfor korrupsjon er så skadelig, både for enkeltindividet og for bedriften

Antikorrupsjon - kommune

Målet med dette kurset er å gjøre ansatte i kommunen i stand til å gjenkjenne, forebygge og håndtere forsøk på korrupsjon.

Mer informasjon

En korrupsjonssak er svært ressurskrevende å håndtere når den inntreffer. Spama har i samarbeid med PwC utviklet et e-læringskurs og en test i antikorrupsjon som er spesielt tilpasset kommunene og offentlig sektor.

Noe du lurer på?

Ta gjerne kontakt med en av oss:

Anne-Line Moren, tlf. 930 33 009

Liv Grete Torper, tlf. 930 33 301