I løpet av halvannen dag ser vi på hvordan de kriminelle opererer, hvordan banker kan bli misbrukt, hvilke høyrisikobransjer som finnes og hvilke tiltak en bank kan iverksette for å avdekke og forhindre de kriminelles modus. Vi vil jobbe case-basert og ta for oss prosessene for KYC, risikoklassifisering av kunder og transaksjonsovervåkning. Work shopen er mest relevant for hvitvaskingsansvarlige og analytikere, samt personer som jobber med risikoklassifisering av kunder, oppsett av transaksjonsovervåkning og risikovurdering. 

Vi har med oss Carine Lindman-Johannesen fra LindmanLaw som foreleser. Carine har 25 års erfaring som forretningsadvokat, hovedsakelig innenfor bank og finans, corporate og compliance. Carine jobber nå hovedsakelig med å bistå banker, verdipapirforetak, forsikringsselskaper og andre rapporteringspliktige med å bekjempe økonomisk kriminalitet og overholde hvitvaskingsregelverket. Velkommen på de 5 siste innholdsrike webinarene i denne serien i 2025. 

Målgruppe
Compliancemedarbeidere og ansatte som jobber med kontrollfunksjoner (risikostyring/compliance), og andre som jobber med forebygging av hvitvasking og økonomisk kriminalitet, juridiske ledere, internrevisorer, ledere og nøkkelpersoner innenfor kredittområdet BM. 

Praktisk informasjon 

Meld på 

Programposter

«I løpet av halvannen dag ser vi på hvordan de kriminelle opererer, hvordan banker kan bli misbrukt, hvilke høyrisikobransjer som finnes og hvilke tiltak en bank kan iverksette for å avdekke og forhindre de kriminelles modus. Vi vil jobbe case-basert og ta for oss prosessene for KYC, risikoklassifisering av kunder og transaksjonsovervåkning. Work shopen er mest relevant for hvitvaskingsansvarlige og analytikere, samt personer som jobber med risikoklassifisering av kunder, oppsett av transaksjonsovervåkning og risikovurdering.» 
 

Gjennomføring

Kurset arrangeres som fysisk kurs i Oslo, og vil ikke bli streamet.

Kurset går over 2 dager, med oppstart kl. 10.00 dag 1.

For de som ønsker inviterer vi også til en hyggelig middag på kvelden dag 1 og evt. overnatting for de som ønsker dette.

Meld på    

Foredragsholder

Carine Lindman-Johannesen
driver sitt eget advokatfirma LindmanLaw. Hun har snart 25 års erfaring som forretningsadvokat, hovedsakelig innenfor bank og finans, corporate og compliance, blant annet hos Wiersholm, Finanstilsynet, Aker Solutions og Kluge. Hun har også vært juridisk direktør i Santander Consumer Bank og ZTL Payment Solutions.

Carine jobber nå hovedsakelig med å bistå banker, verdipapirforetak, forsikringsselskaper og andre rapporteringspliktige med å bekjempe økonomisk kriminalitet og overholde hvitvaskingsregelverket. Hun har også jobbet mye med internasjonale sanksjoner, særlig siden invasjonen av Ukraina.

Meld på 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2025 for de forskjellige arrangementene. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs og konferanser vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar, alternativt kansellert.

1. Påmeldingen er bindende.
2. Blir du forhindret fra å møte er avbestillingsfristen 2 uker før oppstart av arrangementet.
3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.
6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes, eller deles.

Meld på 

Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 1 uke før webinarstart.