Webinarer
bekjempe hvitvasking og skatteunndragelse i finanssektoren

Gjennom fem webinarer vil vi utforske ulike temaer som er kritiske for å forstå og bekjempe hvitvasking og skatteunndragelse i finanssektoren. Webinarene vil gi innsikt, praktiske eksempler og effektive strategier for å håndtere disse utfordringene. Hvert webinar varer i 60 - 90 minutter. 

Denne våren skal vi bl.a se på hvordan man identifiserer stråmenn, hvitvasking og risiko ifm kryptovaluta, og hvordan man håndterer dette hos de rapporteringspliktige. Andre temaer vi ser på er listeførte land og hvilke kundetiltak man bør ha, hvilke kundetiltak banken bør innføre knyttet til internasjonale sanksjoner og sanksjonsrisiko. Vi skal også se på hvordan balansere Finanstilsynets fokus på regelverksetterlevelse vs bankens håndtering av faktisk hvitvaskingsrisiko.

Temaene i webinarserien i 2025:

 6. Hvitvasking - stråmenn, hvordan identifiserer man disse
     Webinar 9. januar - meld deg på
 7. Kryptovaluta - hva er risikoen og hvordan kan man håndtere
     den hos de rapporteringspliktige?
     Webinar 6. februar - meld deg på
 8. Listeførte land – hvilke kundetiltak bør man ha
     Webinar 6. mars - meld deg på
 9. Hvilke kundetiltak bør banken innføre knyttet til internasjonale     
     sanksjoner og sanksjonsrisiko
     Webinar 3. april - meld deg på
10. Hvordan balansere Finanstilsynets fokus på regelverksetterlevelse
      vs bankens håndtering av faktisk hvitvaskingsrisiko
      Webinar 8. mai - meld deg på

Hvitvasking-workshop

Hvilke metoder bruker de kriminelle? Hvordan finner man høyrisikokundene og hvilke kundetiltak må man gjøre på dem?.

I løpet av halvannen dag ser vi på hvordan de kriminelle opererer, hvordan banker kan bli misbrukt, hvilke høyrisikobransjer som finnes og hvilke tiltak en bank kan iverksette for å avdekke og forhindre de kriminelles modus. Vi vil jobbe case-basert og ta for oss prosessene for KYC, risikoklassifisering av kunder og transaksjonsovervåkning. Work shopen er mest relevant for hvitvaskingsansvarlige og analytikere, samt personer som jobber med risikoklassifisering av kunder, oppsett av transaksjonsovervåkning og risikovurdering. 

Fysisk kurs 14. - 15. mai - meld deg på

Foreleser:
Vi har med oss Carine Lindman-Johannesen fra LindmanLaw som foreleser. Carine har 25 års erfaring som forretningsadvokat, hovedsakelig innenfor bank og finans, corporate og compliance. Carine jobber nå hovedsakelig med å bistå banker, verdipapirforetak, forsikringsselskaper og andre rapporteringspliktige med å bekjempe økonomisk kriminalitet og overholde hvitvaskingsregelverket. Velkommen til innholdsrike webinarer.


Målgruppe
Compliancemedarbeidere og ansatte som jobber med kontrollfunksjoner (risikostyring/compliance), og andre som jobber med forebygging av hvitvasking og økonomisk kriminalitet, juridiske ledere, internrevisorer, ledere og nøkkelpersoner innenfor kredittområdet BM. 

Praktisk informasjon 

Gjennomføring

Webinarene starter kl. 09.00 og det fysiske kurset kl. 10.00.

Fysisk kurs:
Kurset arrangeres som fysisk kurs i Oslo, og vil ikke bli streamet.
Kurset går over 2 dager, med oppstart kl. 10.00 dag 1.
For de som ønsker inviterer vi også til en hyggelig middag på kvelden dag 1 og evt. overnatting for de som ønsker dette.

Webinarene:
På webinardagen vil du motta en link til e-postadressen som du har registrert deg med. Vi anbefaler at du logger deg på minst 10 minutter før oppstart for å sikre deg at lyd og bilde fungerer. Kursplattformen er åpen fra kl. 08.30.

NB! Står det – Creating your session når du klikker på «knappen» Bli med er det pga en brannmur.  Logg deg da på utenfor bankens nett, f.eks. bankens Gjestenett hvis du sitter i banken, mobilnett, eller ditt private nett på hjemmekontoret.

Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 1 uke før kursstart.

Foredragsholder

Carine Lindman-Johannesen
driver sitt eget advokatfirma LindmanLaw. Hun har snart 25 års erfaring som forretningsadvokat, hovedsakelig innenfor bank og finans, corporate og compliance, blant annet hos Wiersholm, Finanstilsynet, Aker Solutions og Kluge. Hun har også vært juridisk direktør i Santander Consumer Bank og ZTL Payment Solutions.

Carine jobber nå hovedsakelig med å bistå banker, verdipapirforetak, forsikringsselskaper og andre rapporteringspliktige med å bekjempe økonomisk kriminalitet og overholde hvitvaskingsregelverket. Hun har også jobbet mye med internasjonale sanksjoner, særlig siden invasjonen av Ukraina.

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2025 for de forskjellige arrangementene. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs og konferanser vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar, alternativt kansellert.

1. Påmeldingen er bindende.
2. Blir du forhindret fra å møte er avbestillingsfristen 2 uker før oppstart av arrangementet.
3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.
6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes, eller deles.

Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 1 uke før webinarstart.