Hvitvasking og skatteunndragelse - Listeførte land

Webinarserie
Dato: 6. mars 2025 
Tid: kl. 09.00 (varer fra 60 - 90 minutter)
Påmeldingsfrist: 5. mars

Listeførte land – hvilke kundetiltak bør man ha er temaet i det åttende webinaret.

Gjennom ti webinarer vil vi utforske ulike temaer som er kritiske for å forstå og bekjempe hvitvasking og skatteunndragelse i finanssektoren. Webinarene vil gi innsikt, praktiske eksempler og effektive strategier for å håndtere disse utfordringene. Hvert webinar varer i 60 - 90 minutter. Det første webinaret arrangeres den 29. august og det siste i mai 2025.

I 2025 skal vi bl.a se på stråmenn, hvitvasking og hvordan man identifiserer disse. Andre temaer vi ser på er kryptovaluta og hva risikoen er og hvordan man kan håndtere den hos de rapporteringspliktige, og listeførte land og hvilke kundetiltak man bør ha. Vi skal også innom hvilke kundetiltak banken bør innføre knyttet til internasjonale sanksjoner og sanksjonsrisiko,  vi ser også på hvordan balansere Finanstilsynets fokus på regelverksetterlevelse vs bankens håndtering av faktisk hvitvaskingsrisiko.

Vi har med oss Carine Lindman-Johannesen fra LindmanLaw som foreleser. Carine har 25 års erfaring som forretningsadvokat, hovedsakelig innenfor bank og finans, corporate og compliance. Carine jobber nå hovedsakelig med å bistå banker, verdipapirforetak, forsikringsselskaper og andre rapporteringspliktige med å bekjempe økonomisk kriminalitet og overholde hvitvaskingsregelverket. Velkommen på de 5 siste innholdsrike webinarene i denne serien i 2025.


Man kan velge å delta på enkelt webinarer, eller på alle.

Temaene i webinarserien er:

2025

  6. Hvitvasking -  stråmenn, hvordan identifiserer man disse
      Webinar 9. januar - meld deg på
  7. Kryptovaluta - hva er risikoen og hvordan kan man håndtere
      den hos de rapporteringspliktige? 
      Webinar 6. februar - meld deg på
  8. Listeførte land – hvilke kundetiltak bør man ha
      Webinar 6. mars - meld deg på
  9. Hvilke kundetiltak bør banken innføre knyttet til internasjonale
      sanksjoner og sanksjonsrisiko
      Webinar 3. april - meld deg på
10. Hvordan balansere Finanstilsynets fokus på regelverksetterlevelse
      vs bankens håndtering av faktisk hvitvaskingsrisiko
      Webinar 8. mai - meld deg på


2024

  1. Kompleks eierstruktur, hvordan håndterer man disse
    Webinar 29. august 
  2. Hvitvasking med fokus på skatteunndragelse
    Webinar 26. september 
  3. Hvitvasking, modus operandi for annen type kriminalitet
    Webinar 31. oktober 
  4. Bransjespesifikke kundetiltak, høyrisikobransjer
    Webinar 21. november 
  5. Kompenserende tiltak ved mangler i systemer
    Webinar 12. desember 

 

Målgruppe
Compliancemedarbeidere og ansatte som jobber med kontrollfunksjoner (risikostyring/compliance), og andre som jobber med forebygging av hvitvasking og økonomisk kriminalitet, juridiske ledere, internrevisorer, ledere og nøkkelpersoner innenfor kredittområdet BM. 

 

Praktisk informasjon 

Dato

6. mars 2025

Tid

Fra kl. 09.00
(varer fra 60 - 90 minutter)

Sted

På egen PC - hjemme, eller på jobb

Kursavgift
pr. deltaker

kr 3 400,- pr. webinar 

Påmeldingsfrist

5. mars

 


Meld på 

Program

I 2025 skal vi bl.a se på stråmenn, hvitvasking og hvordan man identifiserer disse. Andre temaer vi ser på er kryptovaluta og hva risikoen er og hvordan man kan håndtere den hos de rapporteringspliktige, og listeførte land og hvilke kundetiltak man bør ha. Vi skal også innom hvilke kundetiltak banken bør innføre knyttet til internasjonale sanksjoner og sanksjonsrisiko,  vi ser også på hvordan balansere Finanstilsynets fokus på regelverksetterlevelse vs bankens håndtering av faktisk hvitvaskingsrisiko.

Temaene i webinarserien er:
  

2024

  1. Kompleks eierstruktur, hvordan håndterer man disse
    Webinar 29. august 
  2. Hvitvasking med fokus på skatteunndragelse
    Webinar 26. september 
  3. Hvitvasking, modus operandi for annen type kriminalitet
    Webinar 31. oktober 
  4. Bransjespesifikke kundetiltak, høyrisikobransjer
    Webinar 21. november 
  5. Kompenserende tiltak ved mangler i systemer
    Webinar 12. desember

2025

  6. Hvitvasking -  stråmenn, hvordan identifiserer man disse
      Webinar 9. januar - meld deg på
  7. Kryptovaluta - hva er risikoen og hvordan kan man håndtere
       den hos de rapporteringspliktige? 
       Webinar 6. februar - meld deg på
  8. Listeførte land – hvilke kundetiltak bør man ha
      Webinar 6. mars - meld deg på
  9. Hvilke kundetiltak bør banken innføre knyttet til internasjonale
      sanksjoner og sanksjonsrisiko
      Webinar 3. april - meld deg på
10. Hvordan balansere Finanstilsynets fokus på regelverksetterlevelse
      vs bankens håndtering av faktisk hvitvaskingsrisiko
      Webinar 8. mai - meld deg på

 

 

Gjennomføring

Det første webinaret gjennomføres fra kl. 09.00 den 6. mars 2025.

På webinardagen vil du motta en link til e-postadressen som du har registrert deg med. Vi anbefaler at du logger deg på minst 10 minutter før oppstart for å sikre deg at lyd og bilde fungerer. Kursplattformen er åpen fra kl. 08.30.

NB! Står det – Creating your session når du klikker på «knappen» Bli med er det pga en brannmur.  Logg deg da på utenfor bankens nett, f.eks. bankens Gjestenett hvis du sitter i banken, mobilnett, eller ditt private nett på hjemmekontoret.

Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 1 uke før kursstart.


Meld på    

Foredragsholder


Carine Lindman-Johannesen
driver sitt eget advokatfirma LindmanLaw. Hun har snart 25 års erfaring som forretningsadvokat, hovedsakelig innenfor bank og finans, corporate og compliance, blant annet hos Wiersholm, Finanstilsynet, Aker Solutions og Kluge. Hun har også vært juridisk direktør i Santander Consumer Bank og ZTL Payment Solutions.

Carine jobber nå hovedsakelig med å bistå banker, verdipapirforetak, forsikringsselskaper og andre rapporteringspliktige med å bekjempe økonomisk kriminalitet og overholde hvitvaskingsregelverket. Hun har også jobbet mye med internasjonale sanksjoner, særlig siden invasjonen av Ukraina.

 

Meld på 

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2025 for de forskjellige arrangementene. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs og konferanser vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar, alternativt kansellert.

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Blir du forhindret fra å møte er avbestillingsfristen 2 uker før oppstart av arrangementet.
  3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.
  6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes, eller deles.

 

Meld på 

 

Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 1 uke før webinarstart.